Browsing Mención en Ciencias Penales by Subject "Lavado de activos"
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Aplicación de la normativa de lavado de activos en la Defraudación Tributaria, Lima – 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoObjetivo: Determinar la influencia de la aplicación de la normativa de lavado de activos en la defraudación tributaria, según los policías que laboran en el Departamento de Investigación Criminal, Lima – 2018. Metodología: ... -
Factor jurídico- levantamiento del secreto bancario- en transparencia económica financiera, en el delito de lavado de activos, por organización criminal. Huánuco.2012-2013
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2013)Acceso abiertoLa investigación titulada, FACTOR JURIDICO-LAVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO-EN TRANSPARENCIA ECONOMICA FINANCIERA EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL.HUANUCO 2012-2013, tiene como objetivo, ... -
Impacto económico y el rol del profesional en derecho en el lavado de activos en Lima Metropolitana Perú - 2015
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoEl lavado de activos representa un problema complejo y dinámico mundial, dado que contribuye de manera negativa en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones implicando además una grave amenaza para la ...